Webinar: Het Wwft-onderzoek: op zoek naar de juiste balans, met scherpte op dossierniveau!

De toepassing van de Wwft biedt het notariaat hoofdbrekens. Cliëntenonderzoek, onderzoek naar de UBO en de PEP, herkomst van eigen middelen…. De Wwft brengt een enorme extra verantwoordelijkheid, maar voegt ook veel waarde toe! Meldingen vanuit het notariaat aan FIU-Nederland van ongebruikelijke transacties worden zéér serieus genomen. De Wwft is onderdeel van ons dagelijkse werk geworden en dat betekent dat we het ook als zodanig moeten gaan beschouwen. Scherpte en een slimme filter zijn echter geboden om aan de verplichting te kunnen voldoen. Wat is nu écht belangrijk voor de dagelijkse praktijk?

Kernbegrippen en -werkzaamheden uit de Wwft worden van een nadere context voorzien en in hun onderlinge verband beschouwd. Moeten we altijd een uittreksel uit het UBO-register opvragen of zijn er ook uitzonderingen? Moeten we altijd IB-aangiften opvragen als we navraag doen naar de herkomst van de middelen?

Onder meer wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Tot wanneer zitten we nog in de vrijblijvende fase?
• Wanneer is de Wwft van toepassing?
• Vormen van het cliëntenonderzoek en wat onderzoeken we dan?
• Wat willen we allemaal weten van en over de UBO?
• Hoger risico….wat is dat eigenlijk?
• Melden van ongebruikelijke transacties
• Identificatie van de cliënt/UBO en de verificatie van die identiteit….wat is nu het verschil?

De belangrijkste onderwerpen van de Wwft worden nog eens doorgenomen en voorzien van een bredere context en in hun onderlinge samenhang beschouwd.