Webinar: Op zoek naar de UBO: de notaris als moderne Sherlock Holmes?

De Wwft verplicht de notaris om de UBO van een cliënt-rechtspersoon te identificeren en te verifiëren. Daarvoor moet de notaris redelijke maatregelen treffen. Omdat de Wwft risicogebaseerd is georiënteerd, heeft dit tot gevolg dat we meer moeten doen naar gelang het risico op witwassen (of financieren van terrorisme) groter is. En als we meer moeten doen waar dat moet, lijkt redelijk soms wel wat onredelijk: we voelen ons af en toe Sherlock Holmes.

Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de verplichtingen die de Wwft ons oplegt als het gaat om het achterhalen van de UBO’s. Verder wordt ingegaan op de verhouding tussen de informatie in het UBO-register en de ‘eigen verklaring’ van het bestuur van de cliënt-rechtspersoon. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer je als UBO kwalificeert. En hoe zit het eigenlijk met de ‘pseudo-UBO’? Dat is de terugvaloptie voor het geval er geen echte UBO is, maar daar kom je niet zomaar aan toe.

Er wordt aandacht besteed aan de meer ingewikkelde vennootschapsstructuren en we gaan een aantal casusposities (structuren) met elkaar doornemen. Daaruit zal al snel blijken dat het niet altijd ‘zwart/wit’ is, er zijn soms ‘fifty shades of grey’ en soms levert het ook wat grijze haren op.

Ook de rol van de notaris zal aan bod komen tijdens het webinar. Want de notaris vervult een belangrijke schakel in het registratieproces, maar waar ligt nu de échte verantwoordelijkheid? Halen we die niet te snel naar ons toe…?

Cursusmaterialen
De hand-out van de PowerPointpresentatie van de docent en eventuele andere documenten zijn meteen na aanschaf van het webinar beschikbaar in uw MijnFBN.

Praktische informatie
Dit webinar heeft als live webinar plaatsgevonden op woensdag 25 september 2024 van 15:00 tot 17:00.
Prijs: € 225,- excl. btw (2 PE punten).
Doelgroep: (kandidaat-)notarissen en Register Notarisklerken.
Type PE-punten: KNB of Ethiek/Fraude

Kijktijdregistratie
Voor het toekennen van PE-punten na het kijken van een webinar moet het webinar voor minimaal 90% zijn gevolgd. Kijktijd wordt, conform hetgeen in art. 4.8 van onze Algemene leveringsvoorwaarden webinars en andere videocontent is vermeld, alleen geregistreerd als u het webinar zowel kijkt als luistert. Het uitsluitend op de achtergrond afspelen van een webinar is dus niet voldoende om de kijktijd te kunnen registreren en om PE-punten toegekend te kunnen krijgen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie van FBN Juristen via 088-2222123 of info@fbn.nl. Op dit webinar zijn de algemene voorwaarden van toepassing.