Noordhollandstraat 71, Amsterdam
088 - 222 21 23
info@fbn.nlActualiteitendag Wwft-beleid en compliance
U heeft Wwft-risicobeleid gemaakt, de kantoororganisatie passend ingericht en de compliancefunctie vormgegeven, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Het beleid, bestaande uit procedures, maatregelen en gedragslijnen, moet actueel worden gehouden (art. 2b lid 3 en 2c lid 4 Wwft).
Risicomanagement heeft de volle aandacht van het BFT en de tuchtrechter. Ook uit recente KNB-audits komt naar voren dat het opstellen, aanvullen of actualiseren van het Wwft-risicobeleid een verbeterpunt is.
Tijdens deze interactieve cursusdag gaan we dieper in op de laatste actualiteiten en aandachtspunten bij het Wwft-risicobeleid. Onder begeleiding van ervaren docenten én in gesprek met beroepsgenoten, krijgt u de mogelijkheid om te sparren en kennis te vergaren over de volgende onderwerpen:
- de Kantoor Risico Analyse (KRA), het vormgeven van de compliancefunctie, het ‘passend’ inrichten van de kantoororganisatie en de ‘effectiviteitstoets’;
- (risicosignalen tijdens) het cliëntonderzoek, onder meer het UBO-onderzoek en het onderzoek naar de herkomst van de middelen;
- ongebruikelijke transacties en de meldplicht; en
-
de uitvoering van de overige Wwft-verplichtingen zoals de opleidingsplicht en de doorlichtplicht.
Bij voldoende belangstelling zal deze dag jaarlijks terugkeren zodat het kantoorbeleid minimaal één keer per jaar kan worden getoetst aan de nieuwste ontwikkelingen en aandachtspunten.
Doelgroep
Oud-deelnemers van de driedaagse opleiding Wwft-risicobeleid. Ook niet-deelnemers die hun risicobeleid tegen het licht van de actualiteiten willen houden zijn van harte welkom (waarbij het uitgangspunt is dat er wel een kantoorrisicobeleid is ontwikkeld; als dat nog niet zo is of als u twijfelt, zie de driedaagse opleiding Wwft-risicobeleid).
- Notarissen, dagelijks beleidsbepalers en andere medewerkers die betrokken zijn bij het risicomanagement en het vaststellen en actueel houden van het Wwft-kantoorbeleid.
- Compliance officers, Wwft-functionarissen en andere medewerkers die zich bezig houden met de juiste en effectieve naleving van het risicogebaseerde Wwft-kantoorbeleid.
- Elke kandidaat-notaris, toegevoegd notaris en elke andere medewerker die zich (in verband met een beoogde nieuwe of aanvullende functie binnen kantoor) wil verdiepen in de beleidsmatige kant van de Wwft.
Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt afgestemd op de belangrijkste actualiteiten en aandachtspunten ten tijde van de Actualiteitendag.
Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op 8 mei 2025 in het Van der Valk Hotel Utrecht. Let op, de locatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
Tijd: 10:00 - 16:15 uur.
Deelname aan de gehele dag kost € 595 excl. BTW (5 PE punten).
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Loïs van Schie via 088 - 22 22 123 of via info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Docent(en) van deze cursus
mr. Anja van Meurs
Mr. Anja van Meurs studeerde Nederlands recht (EUR) en Notarieel recht (RUL). Na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan in de notariële ondernemingsrechtpraktijk. Inmiddels is Anja al meer dan 15 jaar werkzaam als zelfstandig notarieel jurist. Zij adviseert en doceert op het gebied van ondernemingsrecht en de Wwft.
mr. Jeroen van der Weele
Mr. Jeroen van der Weele is sinds 2009 notaris en houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht. In 2017 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ met succes afgerond. Ook verzorgt Jeroen van der Weele regelmatig lezingen en cursussen over Wwft-gerelateerde onderwerpen en publiceert hij daarover.
mr. Ramses de Leeuw
Mr. R. (Ramses) de Leeuw heeft ondernemingsrecht en staats- en bestuursrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2023 gecertificeerd als Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Sinds april 2024 is Ramses werkzaam bij FBN Juristen, na jarenlange ervaring als jurist en compliance officer op een advocaten- en notariskantoor. […]
Utrecht
10:00-16:15
08 mei 2025
595
5 Ethiek/Fraude-punten
PE Notariaat e-learning
© FBN Juristen | Privacy verklaring | Algemene Voorwaarden