Noordhollandstraat 71, Amsterdam
088 - 222 21 23
info@fbn.nlRegiolezing Wwft Eindhoven: opfrissen op dossierniveau en beleidsniveau
Heeft u de Wwft aardig in de vingers, maar weet u niet altijd zeker of u het volledig goed doet? U bent niet de enige! Er zijn veel Wwft-verplichtingen, op dossierniveau én op beleidsniveau. Voor juiste en effectieve uitvoering is het essentieel om een totaalbeeld te hebben. Alleen dan kunt u voldoen aan de overkoepelende verplichting van ‘risicomanagement’.
Deze cursus geeft u een volledig beeld van de Wwft-verplichtingen en heeft als doel uw Wwft-kennis op te frissen. Daarbij is uiteraard ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen over implementatie van de Wwft-regelgeving op uw eigen notariskantoor.
Het ochtendgedeelte van deze cursus staat in het teken van de verplichtingen op beleidsniveau. In het middagdeel is er alle aandacht voor de verplichtingen op dossierniveau. Met een praktische insteek neemt de docent u mee in een effectieve en efficiënte uitvoering van de Wwft.
Onderwerpen beleidsniveau (ochtend, 2 PE)
Risicomanagement:
Risicomanagement:
- Risicomanagement: wat houdt het in?
- Risicoanalyse op kantoorniveau (KRA)
- Wwft risicobeleid: gedragslijnen, procedures (cliëntenonderzoek en meldplicht) en maatregelen
- Compliance en audit
- Opleiding
- Doorlichting (screening personeel)
-
Interne melding
Overige verplichtingen:
- Geheimhouding en doorbrekingsgronden
- Bewaarplicht cliëntenonderzoek en (voorgenomen) FIU-meldingen
- Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek
Onderwerpen dossierniveau (middag, 3 PE)
Cliëntenonderzoek algemeen:
- Notariële dienstverlening wel/niet Wwft-plichtig
- Oriënterende fase
- Timing start en afronden werkzaamheden
- Risicogebaseerd onderzoek: wat houdt het in?
- Risicoanalyse op dossierniveau
- Normaal, verscherpt en vereenvoudigd cliëntenonderzoek
- Monitoring
-
Vastleggen
Cliëntenonderzoek onderdelen:
-
Wie?
- Identificatie cliënt
- UBO-onderzoek
- UBO-register
- Identificatie vertegenwoordiger
- Verificatie voor wie cliënt optreedt
- PEP-onderzoek
- Profiel cliënt (negatieve media, sanctielijsten, adressen, etc.)
- Wat & Waarom? Doel, achtergrond, motieven, in verhouding tot het profiel van de cliënt
- Waar? Geografische risico’s
- Welke middelen? Onderzoek herkomst middelen
- Wijze contact en communicatie
Meldplicht:
- Melddrempel
- Termijn: onverwijld
- Herkennen ongebruikelijke transactie
-
Welke gegevens
Ochtend- of middagdeel ook los te volgen
Als u het ochtenddeel (beleidsniveau) én het middagdeel (dossierniveau) volgt, dan heeft u de volledige context en een overzicht van álle verplichtingen. Desgewenst kan op aanvraag ook alleen het ochtend- of het middagdeel worden gevolgd.
Als u het ochtenddeel (beleidsniveau) én het middagdeel (dossierniveau) volgt, dan heeft u de volledige context en een overzicht van álle verplichtingen. Desgewenst kan op aanvraag ook alleen het ochtend- of het middagdeel worden gevolgd.
Doelgroep beleidsniveau (ochtend)
- Notarissen, dagelijks beleidsbepalers en andere medewerkers die betrokken zijn bij het risicomanagement en het vaststellen en actueel houden van het Wwft-kantoorbeleid.
- Compliance officers, Wwft-functionarissen en andere medewerkers die zich bezig houden met de juiste en effectieve naleving van het risicogebaseerde Wwft-kantoorbeleid.
- Elke kandidaat-notaris, toegevoegd notaris en elke andere medewerker die zich (in verband met een beoogde nieuwe of aanvullende functie binnen kantoor) wil verdiepen in de beleidsmatige kant van de Wwft.
Doelgroep dossierniveau (middag)
Naast de doelgroep beleidsniveau (zie hiervoor):
- Notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen, klerken, compliance officers, Wwft-functionarissen en iedere andere medewerker die betrokken is bij Wwft-uitvoering op dossierniveau. Het is noodzakelijk een wettenbundel mee te nemen. Tevens is er een uitgebreide hand-out die ter beschikking wordt gesteld.
Praktische informatie:
Deze cursus vindt plaats op 4 november in het BCN Eindhoven. Let op, de locatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Tijd: 10:00 - 16:15 uur (ochtenddeel 10:00 - 12:15 uur & middagdeel 13:00 - 16:15 uur)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Loïs van Schie van FBN Juristen via 088 - 22 22 123 of info@fbn.nl. Op deze cursus zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Docent(en) van deze cursus
mr. Jeroen van der Weele
Mr. Jeroen van der Weele is sinds 2009 notaris en houdt zich in zijn dagelijkse praktijk voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht. In 2017 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ met succes afgerond. Ook verzorgt Jeroen van der Weele regelmatig lezingen en cursussen over Wwft-gerelateerde onderwerpen en publiceert hij daarover.
mr. Anja van Meurs
Mr. Anja van Meurs studeerde Nederlands recht (EUR) en Notarieel recht (RUL). Na haar studie heeft zij ruime ervaring opgedaan in de notariële ondernemingsrechtpraktijk. Inmiddels is Anja al meer dan 15 jaar werkzaam als zelfstandig notarieel jurist. Zij adviseert en doceert op het gebied van ondernemingsrecht en de Wwft.
Eindhoven
10:00 - 16:15 uur
04 november 2025
595
5 Ethiek/Fraude-punten
PE Notariaat e-learning
© FBN Juristen | Privacy verklaring | Algemene Voorwaarden