Wwft in de OG-praktijk: risicogebaseerd cliëntenonderzoek en ongebruikelijke OG-transacties

Tijdens deze bijeenkomst, wordt specifiek ingegaan op de aandachtspunten bij OG-transacties. Alle onderdelen van het cliëntenonderzoek komen aan bod: cliëntprofiel, UBO, PEP, sanctielijsten, ongebruikelijke OG-transacties en natuurlijk ook het onderzoek naar de herkomst van de middelen. 

Een belangrijke vraag hierbij is: hoe ver moet u gaan? Het Wwft-onderzoek dient risicogebaseerd te worden uitgevoerd. Daarom ligt de nadruk tijdens deze cursus op het herkennen van (potentiële) risico's. Zet u de benodigde extra stappen als dat noodzakelijk is? Deze extra stappen moeten echter ook risicogebaseerd zijn. Alleen het verzamelen van gegevens is niet altijd de juiste aanpak, want: ... doet u soms ook niet te veel?

Deze cursus is afgestemd op de functie (dossierbehandelaar) en het rechtsgebied (registergoederenrecht) en door het volgen van deze bijeenkomst voldoet u aan de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft.

Cursusmateriaal
De hand-out van de PowerPointpresentatie(s) van de docent(en) en eventuele andere documenten worden enkele dagen voorafgaand aan de cursus met u gedeeld via het portaal MijnFBN. Tevens verzoeken wij u een wettenbundel naar de bijeenkomst mee te nemen.